الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه :
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا نماینده قانونی آنان می رساند تا در جلسه مجمع عمومي عادی ساليانه شركت صبا فولاد خلیج فارس برای سال مالی منتهی به 1403/09/30 كه در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1404/01/31 در محل استان هرمزگان واقع در بندرعباس، ميدان ياد بود، بلوار پاسداران، جنب اداره كل دخانيات، طبقه پنجم سالن جلسات اتاق بازرگاني بندرعباس برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند، یا از طریق الکترونیکی به تارنمای http://dima.csdiran.ir حاضر شده و اعمال رای نمایند . شايان ذكر است پيرو ابلاغيه 121/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته از سهامداران محترم كه امكان حضور در مجمع را ندارند، ميتوانند با استفاده از ظرفيت ايجاد شده توسط شركت سپرده گذاري مركزي و مراجعه به تارنمايhttp://dima.csdiran.ir اعمال طرح سوال فرمايند.
ب– دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و گزارش تفسيري مديريت
2-گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت در خصوص صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1403/09/30
3. تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 /09 /1403
4. تصويب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت
5. تصميم گيري در خصوص تقسيم سود
6. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به30 آذر ماه 1404 و تفويض اختيار در خصوص تعيين پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيات مديره
7. تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي قانوني شركت
8- تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره و تعيين پاداش هيئت مديره
9- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
ج-نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیک)
مجمع به صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ 1404/01/27 به تارنمای http://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند . با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد لذا خواهشمنداست با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع فوق یاری فرمائید .
برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس(سهامی عام)