الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه:
بدینوسیله به اطلاع تمامی سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی آنان می رساند تا در جلسه مجمع عمومي عادی ساليانه شركت صبا فولاد خلیج فارس برای سال مالی منتهی به 1404/09/30 كه در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1405/01/31 در محل استان هرمزگان، بندرعباس، کیلومتر 13 جاده شهید رجائی منطقه ویژه اقتصادی، شرکت صبا فولاد خلیج فارس برگزار می گردد، حضور به هم رسانند، یا از طریق الکترونیکی به تارنمای http://mymajma.com حاضر شده و اعمال رای نمایند . قابل ذکر است نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال به نشانی http://www.codal.ir منتشر می گردد.
ب– دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و گزارش تفسيري مديريت
2-گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت در خصوص صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1404/09/30
3- تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 /09 /1404
4- تصويب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت
5- تصميم گيري در خصوص تقسيم سود
6- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1405 و تفويض اختيار در خصوص تعيين پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيات مديره
7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي قانوني شركت
8- تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره و تعيين پاداش هيئت مديره
9- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
ج-نحوه حضور در جلسه (حضوری یا الکترونیک)
مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد، با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت میپذیرد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند می توانند تارنمای http://mymajma.com مراجعه و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را در زمینه دستور جلسه مطرح نمایند .
هیات مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس(سهامی عام)